其祥-KY:(補充本公司於111年7月1日發佈之重訊)公告董事會決議召開111年臨時股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/07/01

2.股東臨時會召開日期:111/08/19

3.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路三段193巷

(台北科技大學 億光大樓3樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/07/21

12.停止過戶截止日期:111/08/19

13.其他應敘明事項:

關於本公司111年6月14日股東會之董事改選案,因本公司修訂公司章程由七席董事改為

五席董事後立即改選,此舉並未違反開曼法相關法規,但因台灣相關電子投票之規定,

會有損害小股東權益情事,因此本公司自行認定111年6月14日之董事改選無效,而董事會

成員則恢復為選舉前之原董事會成員,並於111年8月19日召開臨時股東會改選董事。