南六：本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/12/25

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司105年度營運計劃案；

(2)通過本公司105年稽核計劃案;

(3)通過本公司薪資報酬委員會審議之105年度經理人薪酬案;

(4)通過本公司薪資報酬委員會審議修訂公司章程案;

(5)通過申請銀行融資綜合額度案;

(6)通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。