科誠:公告本公司111年第三次董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/07/04

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年第三次董事會重大決議事項如下:

(1)選任第十一屆董事會之董事長。

(2)通過第五屆薪酬委員委任案。

(3)核准111年發放110年度盈餘分派之除權息基準日及發放日等相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。