中福:公告本公司股東常會重要決議事項(假決議)-修正重要決議事項四及其他應敘明事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度盈虧撥補案。

本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條之規定，作成假決議。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條之規定，作成假決議。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

更正前：

本案需經股東會特別決議，不適用假決議，本案將提下次股東會決議。

更正後：

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

股東提，公司重要資產處分，收益應專款專戶存用案。

本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條之規定，作成假決議。

7.其他應敘明事項:

(1)更正前：

本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股

東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數

之同意，第二次通過即視為普通決議；如第二次股東常會有已發行股數二分之一

以上股東出席，即就第一次股東會所列各召集事由，包含選舉事項及所有承認暨

討論事項，進行討論及決議。

(1)更正後：

本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股

東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數

之同意，第二次通過即視為普通決議。

(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條辦理股

票停止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。

(3) 依公司法第174條之規定，股東會有已發行股數二分之一以上股東出席，依法

就股東會所列各召集事由，包含選舉事項及所有承認暨討論事項，進行討論及決

議。