瑞寶基因:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜

第9款

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜

(1) 股東會召開日期:111年10月17日(星期一)上午10時整

(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

(3) 召集事由

(一)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

4.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(二)臨時動議：

(4) 股票停止過戶期間：111年9月18日至111年10月17日止。停止股東名簿記載之變更，

最後過戶日為111年9月16日。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)依公司法192條之1及216條之1規定，截至本次股東會停止過戶日之股東名簿記載，

持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名董事及監察人候選

人。

(二)受理股東提名期間為111年9月8日起至111年9月19日止(每日上午9時至下午5時)。

(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市民權東路六段160號13樓)