百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/06/30

2.股東臨時會召開日期:111/07/14

3.股東臨時會召開地點:

江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室

(江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一)制定新章程案。

(二)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司股東大會議事規則》

(三)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事會議事規則》

(四)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司監事會議事規則》

(五)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司對外擔保決策制度》

(六)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司對外投資管理制度》

(七)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司關聯交易管理制度》

(八)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司募集資金管理制度》

(九)關於香港百期國際貿易有限公司收購越南百宏責任有限公司股權案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無