榮炭:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案

第22款

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事 姜振富

新任獨立董事 江肇欽

3.許可從事競業行為之項目:

獨立董事 姜振富 巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事

新任獨立董事 江肇欽 山太士股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無