榮炭:公告本公司111年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書暨財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無