友華:公告本公司111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表等

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十七屆董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過分割處方醫學營業二部讓與「友霖生技醫藥股份有限公司」案

(2) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名案

(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文

(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文

(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

(6) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

(7) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案

7.其他應敘明事項:無