立凱-KY:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2021年度(110年)虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2021年度(110年)營業報

告書與財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案

當選名單：獨立董事 顏志達

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理私募普通股增資案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案

(5)通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無