如興:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案

(4)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無