易飛網:公告本公司111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

選舉本公司第10屆董事9人(含獨立董事3人)。當選名單如下:

董事：周昀生

董事：金點資產管理有限公司法人代表人 呂友麒

董事：金點資產管理有限公司法人代表人 鄭志發

董事：赴台游股份有限公司法人代表人 呂(王京)怡

董事：赴台游股份有限公司法人代表人 劉羽琪

董事：李克敬

獨立董事：侯宜秀

獨立董事：陳正然

獨立董事：賀元

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。