柏承:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度利潤分配

3.重要決議事項二、章程修訂:NA

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2021年度財務審計報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:NA

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過關於2021年度董事會工作報告

2.通過關於2021年度監事會工作報告

3.通過關於2021年度財務決算報告

4.通過關於2022年度財務預算報告

5.通過關於聘請公司2022年度審計機構

6.通過關於統一增訂「背書保證作業辦法及資金貸與他人作業程序」

7.通過關於為子公司「柏承(南通)微電子科技有限公司」提供擔保

8.通過關於公司2021年年度關聯交易執行情況及2022年年度日常關聯交易預計

7.其他應敘明事項:NA