金橋:公告本司公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司內部規章:

「董事及監察人選舉辦法」案。

「股東會議事規則」案。

「資金貸與他人作業程序」案。

「背書保證作業程序」案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無