新光金:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項。

第44款

1.董事會日期:111/06/28

2.審計委員會日期:111/06/23

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

本公司與子公司共同進行法遵AI模型專案。

4.其他應敘明事項:本案業提審計委員會審議，惟審計委員會三名成員中，

有一名委員許永明先生兼任新光人壽子公司獨立董事及一名委員吳啟銘先生

兼任元富證券子公司獨立董事依法應予迴避，致審計委員會無法議決，

爰提報董事會經全體董事三分之二以上決議通過。