敘豐:公告本公司111/06/28董事會議重大決議事項

第44款

1.事實發生日:111/06/28

2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/06/28董事會議重大決議事項相關資訊如下:

(1)訂定本公司一一Ｏ年度盈餘分配現金股利除息基準日。

(2)通過為薪酬委員會提交一一Ｏ年度董事酬勞分配案。

(3)通過台灣敘豐資金貸與轉投資之敘豐電子科技(昆山)有限公司

額度為新台幣90,000仟元。

(4)通過台灣母公司為子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司背書保證

案，額度為人民幣400萬元。

(5)通過本公司銀行授信到期續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。