新保:代子公司誼光保全股份有限公司公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉結果:

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:林伯峰

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:洪國超

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:吳昕東

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:許振煙

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:黃春明

董事：台灣新光保全股份有限公司代表人:簡德雄

董事：新光建設開發股份有限公司代表人:謝榮富

監察人：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司代表人:林坤正

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過董事競業禁止排除。

7.其他應敘明事項:無