日勝化:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：日商愛克工業株式會社代表人森要輔

董事：日商愛克工業株式會社代表人澤田賢三

3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：日商愛克工業株式會社代表人澤田賢三

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)昆山愛克樹脂有限公司董事。

(2)瀋陽愛克浩博化工有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)昆山愛克樹脂有限公司:江蘇省昆山開發區日本工業園區鬱金香路501號。

(2)瀋陽愛克浩博化工有限公司:瀋陽市大東區建設路100號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)昆山愛克樹脂有限公司:生產房屋裝修用樹脂、膠黏劑。

(2)瀋陽愛克浩博化工有限公司:黏合劑製造、化工材料、化工產品、水性塗料及建

材批發。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)昆山愛克樹脂有限公司:日商愛克工業株式會社投資美金5,700千元，持股100%。

(2)瀋陽愛克浩博化工有限公司:日商愛克工業株式會社投資美金550千元，持股50%。

12.其他應敘明事項:無。