長虹:公告本公司改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

聯虹投資(股)代表人：李文造

聯虹投資(股)代表人：李耀中

李耀民

劉永中

郭纘強

蔡玥晨

獨立董事：

呂天維

蔡世祿

游慶銘

4.舊任者簡歷:

董事：

聯虹投資(股)代表人：李文造-本公司董事長

聯虹投資(股)代表人：李耀中-本公司總經理

李耀民-聯虹建設(股)董事長

劉永中-執業建築師

郭纘強-本公司董事

蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師

獨立董事：

呂天維：本公司獨立董事

蔡世祿：名間電力(股)總經理

游慶銘：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

聯虹投資股份有限公司代表人：李文造

聯虹投資股份有限公司代表人：李耀中

聯虹投資股份有限公司代表人：李耀民

蔡玥晨

郭纘強

吳和惠

獨立董事：

王玠琛

蔡世祿

6.新任者簡歷:

董事：

聯虹投資(股)代表人：李文造-本公司董事長

聯虹投資(股)代表人：李耀中-本公司總經理

聯虹投資(股)代表人：李耀民-聯虹建設(股)董事長

蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師

郭纘強-本公司董事

吳和惠-前宏林營造廠(股)董事長

獨立董事：

王玠琛：前財政部台北國稅局副局長

蔡世祿：名間電力(股)總經理

游慶銘：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

聯虹投資股份有限公司：26,616,071股

聯虹投資股份有限公司代表人-李文造：513,893股

聯虹投資股份有限公司代表人-李耀中：1,912,406股

聯虹投資股份有限公司代表人-李耀民：2,180,587股

郭纘強：151,279股

蔡玥晨：2,207,009股

吳和惠：0股

獨立董事：

王玠琛：0股

蔡世祿：0股

游慶銘：11,135股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/0628

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:無。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。