長虹:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事及獨立董事改選，當選名單如下:

董事：李文造(聯虹投資代表人)、李耀中(聯虹投資代表人)、

李耀民(聯虹投資代表人)、郭纘強、吳和惠、蔡玥晨

獨立董事：王玠琛、蔡世祿、游慶銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。