智微:公告本公司一一一年股東常會決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書、

個體及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案。

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)劉立國董事

(2)溫明君董事

(3)許衍熙董事

新任獨立董事﹕

(1)俞明德獨立董事

(2)鄭期成獨立董事

(3)楊聲勇獨立董事

(4)杭學鳴獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過資本公積轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。