雷科:公告本公司111年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:普雷氏投資(股)公司代表人:鄭再興、董事:順治投資(股)公司代表人:楊穎

董事:永思資產管理(股)公司代表人：陳永霖、董事:黃萌義、董事:熊學毅

獨立董事:劉德明、獨立董事:黃來福、監察人:陳志祥、監察人:蘇朝山

監察人:莊鈺谷

4.舊任者簡歷:

(1)董事:普雷氏投資(股)公司代表人:鄭再興(普雷氏投資股份有限公司董事長)

(2)董事:順治投資(股)公司代表人:楊穎(雷科股份有限公司副總經理)

(3)董事:永思資產管理(股)公司代表人：陳永霖(倍碟科技股份有限公司董事)

(4)董事:黃萌義(雷科股份有限公司總經理)

(5)董事:熊學毅(雷科股份有限公司副總經理)

(6)獨立董事:劉德明(中山大學財務管理學系教授)

(7)獨立董事:黃來福(中山大學管理研究所)

(8)監察人:陳志祥(中山大學管理研究所)

(9)監察人:蘇朝山(中山大學管理研究所、高雄銀行董事長)

(10)監察人:莊鈺谷(中山大學管理研究所、美萊國際(股)公司董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:普雷氏投資(股)公司代表人:鄭再興、董事:順治投資(股)公司代表人:楊穎

董事:永思資產管理(股)公司代表人：陳永霖、董事:莊鈺谷

獨立董事:劉德明、獨立董事:黃來福、獨立董事:林億彰

6.新任者簡歷:

(1)董事:普雷氏投資(股)公司代表人:鄭再興(普雷氏投資股份有限公司董事長)

(2)董事:順治投資(股)公司代表人:楊穎(雷科股份有限公司副總經理)

(3)董事:永思資產管理(股)公司代表人：陳永霖(永思資產管理(股)公司董事長)

(4)董事:莊鈺谷(中山大學管理研究所、台灣劼科生物科技(股)公司董事長)

(5)獨立董事:劉德明(中山大學財務管理學系教授)

(6)獨立董事:黃來福(立宇高新科技(股)公司董事)

(7)獨立董事:林億彰(資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:普雷氏投資(股)公司:(6,511,923股)

(2)董事:順治投資(股)公司:(700,760股)

(3)董事:永思資產管理(股)有限公司：(170,000股)

(4)董事:莊鈺谷(5,000股)

(5)獨立董事:劉德明(0股)

(6)獨立董事:黃來福(0股)

(7)獨立董事:林億彰(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。