唐鋒:公告本公司111年6月24日股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：

周文洪

許文治

周正倫

周立偉

張語喬

獨立董事

鄒惠蓉

黃俊博

自然人監察人：

賴傳龍

陳沛全

4.舊任者簡歷:

自然人董事：

周文洪/唐鋒實業(股)公司總經理。

許文治/唐鋒實業(股)公司副總經理。

周正倫/克萊美斯機電科技(深圳)有限公司總經理。

周立偉/唐鋒機電科技(深圳)有限公司總經理特助。

張語喬/唐鋒實業(股)公司董事。

獨立董事

鄒惠蓉//唐鋒實業(股)公司獨立董事。

黃俊博/緣欣營造(股)公司經理。

自然人監察人：

賴傳龍/青創資產管理(股)公司。

陳沛全/深圳市方大公司廠長。

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：

周文洪

周正倫

周立偉

李振吉

獨立董事：

鄒惠蓉

黃俊博

徐名松

6.新任者簡歷:

自然人董事：

周文洪/唐鋒實業(股)公司總經理。

周正倫/克萊美斯機電科技(深圳)有限公司總經理。

周立偉/唐鋒機電科技(深圳)有限公司總經理特助。

李振吉/育旌企業有限公司經理。

獨立董事：

鄒惠蓉/唐鋒實業(股)公司獨立董事。

黃俊博/緣欣營造(股)公司經理。

徐名松/伍全企業(股)公司副總經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事周文洪3,932,092股

董事周正倫1,943,647股

董事周立偉3,252,028股

董事李振吉3,000股

獨立董事鄒惠蓉0股

獨立董事黃俊博0股

獨立董事徐名松0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/24~114/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。