唐鋒:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度虧損撥補表，不分派股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案，選任董事七席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(5)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。