海灣:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉補選獨立董事1位，選舉結果如下:

獨立董事-王勝弘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:

(1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。