TPK-KY:公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事：

江朝瑞/加拿大

Capable Way Investments Limited

(法人代表人：謝立群)/加拿大

Max Gain Management Limited

(法人代表人：張恆耀)/加拿大

High Focus Holdings Limited

(法人代表人：蔡宗良)/加拿大

Global Yield International Co., Ltd.

(法人代表人：劉世明)/加拿大

獨立董事：

張宏源/台灣

翁明正/台灣

姜豐年/台灣

4.舊任者簡歷:

董事：

江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長

Capable Way Investments Limited

(法人代表人：謝立群)/

TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人

Max Gain Management Limited

(法人代表人：張恆耀)/

TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人

High Focus Holdings Limited

(法人代表人：蔡宗良)/

TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人

Global Yield International Co., Ltd.

(法人代表人：劉世明)/

TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人

獨立董事：

張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事：

江朝瑞/加拿大

謝立群/台灣

蔡宗良/台灣

Capable Way Investments Limited

(法人代表人：劉詩亮)/加拿大

Max Gain Management Limited

(法人代表人：張恆耀)/加拿大

High Focus Holdings Limited

(法人代表人：劉世明)/加拿大

獨立董事：

翁明正/台灣

鄭炎為/台灣

王秀鈞/台灣

6.新任者簡歷:

江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長

謝立群/TPK Holding Co., Ltd.總經理

蔡宗良/TPK Holding Co., Ltd.資深副總經理

Capable Way Investments Limited

(法人代表人：劉詩亮)/TPK Holding Co., Ltd.資深副總經理

Max Gain Management Limited

(法人代表人：張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人

High Focus Holdings Limited

(法人代表人：劉世明)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人

獨立董事：

翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事

鄭炎為/互動國際數位股份有限公司 董事長

王秀鈞/英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司 董事暨執行合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

江朝瑞/17,720,401股

謝立群/0股

蔡宗良/0股

Capable Way Investments Limited / 23,139,855股

Max Gain Management Limited / 25,222,643股

High Focus Holdings Limited / 13,273,610股

獨立董事：

翁明正/ 0股

鄭炎為/ 0股

王秀鈞/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/15

11.新任生效日期:111/06/23~114/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無