競國:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度財務報表暨營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事（含獨立董事）案。

依據本公司章程規定，應選董事七名（含獨立董事四名），

任期三年，自民國111年6月23日起至114年6月22日止。

董事當選名單如下：

戶號姓名當 選 權 數

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1 曹月霞 109,988,638

4 賴進財 106,577,421

382 戴水泉 106,480,955

獨立董事當選名單如下：

身份證字號姓名當 選 權 數

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B2008XXXXX 蔡麗雲 102,905,994

Q2202XXXXX 張蕙 102,750,220

F2212XXXXX洪如美 102,356,711

3313 孫元俊 102,205,786

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事

選任程序」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(6)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(7)通過解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制

案。

7.其他應敘明事項:無。