弘憶股:公告本公司111年股東常會重要決議事項及票決結果

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。

票決結果

贊成：78,530,331權；占有效表決權數96.84%

反對：16,318權；占有效表決權數0.02%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,538,408權；占有效表決權數3.13%

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

票決結果

贊成：78,538,120權；占有效表決權數96.85%

反對：7,897權；占有效表決權數0.00%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,539,040權；占有效表決權數3.13%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一○年度決算表冊案。

票決結果

贊成：78,495,530權；占有效表決權數96.80%

反對：7,747權；占有效表決權數0.00%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,581,780權；占有效表決權數3.18%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過改選本公司董事案。

當選名單：

董事：

德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋

德捷投資股份有限公司代表人 劉彥輝

德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君

德捷投資股份有限公司代表人 王國璋

獨立董事：

詹森

林明杰

柯炎輝

任期：自111年6月23日至114年6月22日止

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

票決結果

贊成：78,538,103權；占有效表決權數96.85%

反對：7,912權；占有效表決權數0.00%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,539,042權；占有效表決權數3.13%

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

票決結果

贊成：78,535,136權；占有效表決權數96.85%

反對：10,879權；占有效表決權數0.01%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,539,042權；占有效表決權數3.13%

通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

票決結果

贊成：78,462,363權；占有效表決權數96.76%

反對：42,427權；占有效表決權數0.05%

無效：0權；占有效表決權數0.00%

棄權/未投票：2,580,267權；占有效表決權數3.18%

7.其他應敘明事項:無。