艾笛森:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事、獨立董事當選人名單如下：

董事：吳建榮、久元電子股份有限公司、緯鑫投資有限公司、鄭文瑞、吳南陽

獨立董事：王穩超、洪東雄、劉銀妃、周聰南

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司110年度資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過本公司110年度資本公積配發現金股利案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。