江申:本公司111年股東常會通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳昭文、董事曾火冏誌、董事簡文基、董事

藍坤生、董事小林直樹、董事曾鑫城、董事楊鴻慶、獨立董事葉德昌、獨立董事呂衛

青、獨立董事陳吉慶。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之產品。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事曾火冏誌、

董事藍坤生、董事簡文基、董事曾鑫城、董事楊鴻慶。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 曾火冏誌 擔任福州福享汽車工業有限公司董事

董事 曾火冏誌 擔任廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事

董事 曾火冏誌 擔任廈門金龍江申車架有限公司董事

董事 曾火冏誌 擔任金龍江申(杭州)汽車零部件有限公司董事

董事 曾火冏誌 擔任襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事

董事 簡文基 擔任福州福享汽車工業有限公司董事

董事 藍坤生 擔任廈門金龍江申車架有限公司董事

董事 藍坤生 擔任金龍江申(杭州)汽車零部件有限公司董事

董事 曾鑫城 擔任福州新密機電有限公司董事

董事 曾鑫城 擔任福州新衡機械有限公司董事

董事 楊鴻慶 擔任福州福享汽車工業有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

福州福享汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城

廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司: 廣州經濟技術開發區東區駿達路11號

廈門金龍江申車架有限公司：福建省廈門市集美區灌口鎮金龍路699號

金龍江申(杭州)汽車零部件有限公司：杭州蕭山臨江工業園區臨賓路100號

襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司：襄陽巿高新區深圳工業園深圳大道36號

福州新密機電有限公司：福建省長樂市文武砂鎮湖文路

福州新衡機械有限公司：福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車體大樑、汽車專用等速方向節、車身、座椅、

頂棚、其他零組件及生產用治工具設備之製造與銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:

廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司為本公司持股40%之被投資公司，採權益法認列

轉投資收益。

福州福享汽車工業有限公司為本公司持股35%之被投資公司，採權益法認列轉投資

收益。

廈門金龍江申車架有限公司為本公司持股50%之被投資公司，採權益法認列轉投資

收益。

襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司為本公司持股40%之被投資公司，採權益法認列

轉投資收益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。