嘉晶:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案，

每普通股配發現金股利新台幣1.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第九屆董事改選，選出九席董事分別為：徐建華、陳溪新、孫慶宗、范桂榮

(漢磊科技股份有限公司代表)、羅榮晃(南亞光電股份有限公司代表)、

葉文貴(嘉才投資有限公司代表)、沈維民、陳澤澎、胡漢良。

其中，沈維民、陳澤澎、胡漢良共三席為獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。