寶雅:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

(4)通過廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，

並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案

7.其他應敘明事項:無