利得:公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單 (補充公告)

第6款

1.發生變動日期:111/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：維豪國際有限公司(指派代表人：林進忠)

董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)

董事：楊金昌

董事：高明亮

董事：羅惠民

獨立董事：陳瑞璽

獨立董事：謝瀛華

監察人：李淑靜

監察人：繆沂蓁

監察人：劉明惠

4.舊任者簡歷:

董事：維豪國際有限公司(指派代表人：林進忠)/本公司董事長

董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)/台塑關係企業

總管理處副總經理

董事：楊金昌/聿新科技(股)公司董事長兼總經理

董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師

董事：羅惠民/道明國際法律事務所律師

獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授

獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長

監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師

監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長

監察人：劉明惠/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：林進忠

董事：維豪國際有限公司(指派代表人：羅惠民)

董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)

董事：楊金昌

董事：高明亮

獨立董事：陳瑞璽

獨立董事：蕭介夫

監察人：李淑靜

監察人：繆沂蓁

監察人：劉明惠

6.新任者簡歷:

董事：林進忠/本公司董事長

董事：維豪國際有限公司(指派代表人：羅惠民)/道明國際法律事務所律師

董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)/台塑關係企業

總管理處副總經理

董事：楊金昌/聿新生物科技(股)公司董事長兼總經理

董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師

獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授

獨立董事：蕭介夫/義守大學特聘講座教授

監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師

監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長

監察人：劉明惠/本公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人

9.新任者選任時持股數:

董事：林進忠 3,307,500股

法人董事：維豪國際有限公司 5,776,865股

法人董事：台塑生醫科技股份有限公司 2,100,000股

董事：楊金昌 27,250股

董事：高明亮 400,000股

獨立董事：陳瑞璽 0股

獨立董事：蕭介夫 0股

監察人：李淑靜 0股

監察人：繆沂蓁 741,983股

監察人：劉明惠 105,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/02

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:補充兩位法人董事代表人職稱及姓名，以及簡歷