天品:公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、

獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李振寬

董事：張龍仁

董事：李世民

豪富投資(股)公司代表人:李若淳

豪富投資(股)公司代表人:王怡文

獨立董事：劉添錫

獨立董事：林東堯

監 察 人：王駿騰

監 察 人：吳靜雯

監 察 人：沈素梅

4.舊任者簡歷:

董事：李振寬/本公司董事

董事：張龍仁/本公司董事

董事：李世民/本公司董事

董事：豪富投資(股)公司代表人:李若淳/本公司董事

董事：豪富投資(股)公司代表人:王怡文/本公司董事

獨立董事：劉添錫/本公司獨立董事

獨立董事：林東堯/本公司獨立董事

監 察 人：王駿騰/本公司監察人

監 察 人：吳靜雯/本公司監察人

監 察 人：沈素梅/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：李振寬

董事：豪富投資(股)公司代表人:李若淳

董事：李世民

董事：張龍仁

獨立董事：劉添錫

獨立董事：胡金蓮

獨立董事：林東堯

6.新任者簡歷:

董事：李振寬/本公司董事

董事：張龍仁/本公司董事

董事：李世民/本公司董事

董事：豪富投資(股)公司代表人:李若淳/本公司董事

獨立董事：劉添錫/本公司獨立董事

獨立董事：胡金蓮/本公司獨立董事

獨立董事：林東堯/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：李振寬 2,024,466 股

董事：豪富投資(股)公司代表人:李若淳 33,487,829 股

董事：李世民 344,568 股

董事：張龍仁 1,432,516 股

獨立董事：劉添錫 0 股

獨立董事：胡金蓮 0 股

獨立董事：林東堯 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無