松普:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一0年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一0年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修改「取得或處分資產處理程序」案。

通過修改「衍生性商品交易處理程序」案。

通過修改「資金貸與他人作業程序」案。

通過修改「背書保證作業程序」案。

通過修改「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無