嘉實:公告本公司111年股東常會中重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂誠信經營作業程序及行為指南報告

(2)通過修訂取得或處分資產處理程序案

(3)通過修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案

7.其他應敘明事項:無