勤凱科技:111年度股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第六屆董事案。

選任董事7席(含獨立董事3席)

董事：曾聰乙先生

董事：莊淑媛女士

董事：張志成先生

董事：黃俊凱先生

獨立董事：盧明志先生

獨立董事：鄭守傑先生

獨立董事：吳炳松先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行111年限制員工權利新股案。

(2)通過修訂「取得與處分資產處理程序」案。

(3)通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無