漢科:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案

當選名單：

董事：溫永宏、漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)、

謝清泉、曾光榮

獨立董事：曹典章、高金門、楊台寧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。

(2)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

(4)通過修正本公司『股東會議事規則』部份條文案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。