典範:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：束崇萬

(2)董事：鄧希哲

(3)董事：曾忠鶴

(4)法人董事：聯盛投資股份有限公司

(5)獨立董事：林憲銘

(6)獨立董事：張嘉祥

(7)獨立董事：陳逸文

4.舊任者簡歷:

(1)束崇萬：現任創見資訊股份有限公司董事長

(2)鄧希哲：現任公準精密股份有限公司獨立董事

(3)曾忠鶴：現任本公司總經理

(4)聯盛投資股份有限公司：不適用

(5)林憲銘：現任緯創資通股份有限公司董事長

(6)張嘉祥：現任台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長

(7)陳逸文：曾任逸凡科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：束崇萬

(2)董事：鄧希哲

(3)董事：曾忠鶴

(4)法人董事：聯盛投資股份有限公司

(5)獨立董事：張嘉祥

(6)獨立董事：陳逸文

(7)獨立董事：鄭炎為

6.新任者簡歷:

(1)束崇萬：現任創見資訊股份有限公司董事長

(2)鄧希哲：現任公準精密股份有限公司獨立董事

(3)曾忠鶴：現任本公司總經理

(4)聯盛投資股份有限公司：不適用

(5)張嘉祥：現任台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長

(6)陳逸文：曾任逸凡科技股份有限公司董事

(7)鄭炎為：現任互動國際數位股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：束崇萬：4,471,641股

(2)董事：鄧希哲：1,503,722股

(3)董事：曾忠鶴：507,564股

(4)法人董事：聯盛投資股份有限公司：6,134,375股

(5)獨立董事：張嘉祥：0股

(6)獨立董事：陳逸文：0股

(7)獨立董事：鄭炎為：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無