微端:公告本公司股東會全面改選董事變動已達1/3

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增

自然人董事:魯景岱

自然人董事:王伯鑫

自然人董事:劉俊良

獨立董事:聶建中

獨立董事:傅武雄

自然人監察人:方國健

法人監察人:成裕投資有限公司代表人:張天鷞

自然人監察人:陳曉華

4.舊任者簡歷:

鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增/連達國際股份有限公司執行長

魯景岱/微端科技股份有限公司總經理

王伯鑫/藍濤亞洲有限公司副董事長

劉俊良/信緯國際法律事務所律師

聶建中/淡江大學財務金融系專任教授

傅武雄/惠群企業管理顧問股份有限公司董事長

方國健/麥實管理顧問股份有限公司董事長

成裕投資有限公司代表人:張天鷞/富晶通科技股份有限公司獨立董事

陳曉華/美綠國際股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增

自然人董事:魯景岱

自然人董事:陳曉華

自然人董事:李東憲

獨立董事:廖瑞令

獨立董事:李宥叡

獨立董事:李志仁

6.新任者簡歷:

鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增/連達國際股份有限公司執行長

魯景岱/微端科技股份有限公司總經理

陳曉華/美綠國際股份有限公司董事長

李東憲/凱博財務顧問有限公司集團總經理

獨立董事:廖瑞令/台灣居護股份有限公司顧問

獨立董事:李宥叡/淮誠會計師事務所所長暨負責人

獨立董事:李志仁/廣明光電股份有限公司財務長暨發言人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增 持股數量:5,838,298股

自然人董事:魯景岱 持股數量:534,471股

自然人董事:陳曉華 持股數量:0股

自然人董事:李東憲 持股數量:398,000股

獨立董事:廖瑞令 持股數量:0股

獨立董事:李宥叡 持股數量:0股

獨立董事:李志仁 持股數量:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無