浩鼎:代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國110年度營業報告書及

決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項

(1)決議通過增訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無