寶成:公告本公司111年股東常會改選董事(含三席獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)巴拿馬商必喜兄弟(股)公司，代表人：詹陸銘

(2)蔡佩君

(3)宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔

(4)長青投資(股)公司，代表人：盧金柱

(5)協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治

(6)來佳投資(股)公司，代表人：何宇明

獨立董事：

(1)陳伯亮

(2)邱天一

(3)陳煥鐘

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)巴拿馬商必喜兄弟(股)公司

代表人：詹陸銘-本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業執行董事

(2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際非執行董事

(3)宗明投資(股)公司

代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析

(4)長青投資(股)公司

代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事

(5)協彰企業(股)公司

代表人：吳邦治-本公司董事、本公司零批事業部總經理、寶勝國際董事會主席

暨執行董事

(6)來佳投資(股)公司

代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副

總經理

獨立董事：

(1)陳伯亮

曾任：台中科技大學企業管理系教授、東海大學數學系教授

現任：本公司獨立董事

(2)邱天一

現任：本公司獨立董事、天行健法律事務所主持律師、中原大學財經法律學系兼

任助理教授、中央大學企業管理學系兼任助理教授

(3)陳煥鐘

曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人

現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人、寶勝國際獨立非執行董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘

(2)蔡佩君

(3)宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔

(4)長青投資(股)公司，代表人：盧金柱

(5)協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治

(6)順泰投資(股)公司，代表人：何宇明

獨立董事：

(1)陳煥鐘

(2)許朱勝

(3)張士傑

6.新任者簡歷:

董事：

(1)全茂投資(股)公司

代表人：詹陸銘-本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業執行董事

(2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際非執行董事

(3)宗明投資(股)公司

代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析

(4)長青投資(股)公司

代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事

(5)協彰企業(股)公司

代表人：吳邦治-本公司董事、本公司零批事業部總經理、寶勝國際董事會主席

暨執行董事

(6)順泰投資(股)公司

代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副

總經理

獨立董事：

(1)陳煥鐘

曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人

現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人、寶勝國際獨立非執行董事

(2)許朱勝

曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司

總經理

現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授

、廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事

(3)張士傑

曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事

現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、

中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)全茂投資(股)公司持有股數163,425,022股

(2)蔡佩君持有股數4,177,779股

(3)宗明投資(股)公司持有股數6,340,933股

(4)長青投資(股)公司持有股數23,216,045股

(5)協彰企業(股)公司持有股數4,413,010股

(6)順泰投資(股)公司持有股數24,367,867股

獨立董事：

(1)陳煥鐘持有股數0股

(2)許朱勝持有股數0股

(3)張士傑持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/6/12

11.新任生效日期:111/6/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。