泰豐:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度財務報表及

營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過增加以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地

或股權，或自主開發，授權泰豐輪胎股份有限公司董事會視適當時

機及市場狀況全權處理一切相關事宜。

7.其他應敘明事項:無。