恒耀國際:公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬

董事 友信投資股份有限公司代表人：吳榮進

董事 林進能

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

獨立董事 黃正安

獨立董事 魏燦文

獨立董事 林進榮

獨立董事 許順發

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數90,506,882權，贊成權數90,475,086權，占總權數99.96%；

本案依票決方式表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬

廈門艾司卡汽車零部件有限公司董事長

廈門美加力涂覆有限公司執行董事

(2)董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序

廈門艾司卡汽車零部件有限公司董事

(3)董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

廈門艾司卡汽車零部件有限公司監察人

蘇州凱喜商貿有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廈門艾司卡汽車零部件有限公司:廈門市同安區同輝路666號

廈門美加力涂覆有限公司:廈門市同安區集賢路210號

蘇州凱喜商貿有限公司:蘇州工業園區東旺路7號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廈門美加力涂覆有限公司:金屬零件涂覆加工

廈門艾司卡汽車零部件有限公司:汽車零部件及配件、金屬結構製造

蘇州凱喜商貿有限公司:從事緊固件、工業用五金件

10.對本公司財務業務之影響程度:並無造成重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無