長榮鋼:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣3元。

本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事：

繪(股)公司代表人：林耿立

維達開發(股)公司代表人：李孟玲

繪(股)公司代表人：柯麗卿

凱明投資有限公司(於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董事職務之

人為李寬量先生)

獨立董事：

林天送

林淑玲

連元龍

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.未通過解除本公司新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無