誠品生活:代母公司誠品(股)公司公告第十二屆董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：誠建(股)公司代表人 吳旻潔

(2)董事：誠建(股)公司代表人 吳明都

(3)董事：誠建(股)公司代表人 李介修

(4)董事：誠建(股)公司代表人 施琇瑜

(5)董事：漢德建設(股)公司代表人 黃奕超

(6)董事：吳薌薌

(7)監察人：頤迦投資(股)公司代表人 吳清河

4.舊任者簡歷:

(1)吳旻潔董事：誠品(股)公司董事長

(2)吳明都董事：誠品(股)公司董事

(3)李介修董事：誠品(股)公司董事

(4)施琇瑜董事：誠品(股)公司董事

(5)黃奕超董事：誠品(股)公司董事

(6)吳薌薌董事：誠品(股)公司董事

(7)吳清河監察人：誠品(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：頤宗投資(股)公司代表人 吳旻潔

(2)董事：誠建(股)公司代表人 吳明都

(3)董事：誠建(股)公司代表人 李介修

(4)董事：誠建(股)公司代表人 施琇瑜

(5)董事：漢德建設(股)公司代表人 黃奕超

(6)董事：吳薌薌

(7)監察人：頤迦投資(股)公司代表人 吳清河

6.新任者簡歷:

(1)吳旻潔董事：誠品(股)公司董事長

(2)吳明都董事：誠品(股)公司董事

(3)李介修董事：誠品(股)公司董事

(4)施琇瑜董事：誠品(股)公司董事

(5)黃奕超董事：誠品(股)公司董事

(6)吳薌薌董事：誠品(股)公司董事

(7)吳清河監察人：誠品(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：頤宗投資(股)公司持有股份7,118,546 股(代表人 吳旻潔)

(2)董事：誠建(股)公司持有股份36,994,633股(代表人 吳明都)

(3)董事：誠建(股)公司持有股份36,994,633股(代表人 李介修)

(4)董事：誠建(股)公司持有股份36,994,633股(代表人 施琇瑜)

(5)董事：漢德建設(股)公司持有股份9,011,742股(代表人 黃奕超)

(6)董事：吳薌薌持有股份 0股

(7)監察人：頤迦投資(股)公司持有股份3,552,429股(代表人 吳清河)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無