昶虹:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案(增加營業項目)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事:

萬物皆可貸股份有限公司 代表人林俊輝

萬物皆可貸股份有限公司 代表人尤坤淟

祥睿工程股份有限公司 代表人葉瑞祺

祥睿工程股份有限公司 代表人黃騰章

家凡人股份有限公司 代表人鄧桂珠

家凡人股份有限公司 代表人吳陵雲

獨立董事:

蔡孟佳

朱武獻

陳世雄

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無。