菱生:本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案:通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度決算表冊案:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十屆董事，當選名單如下:

董事:

葉樹泉

蔡澤松

楊順卿

杜明德

葉樹訓

方彬文

獨立董事:

石奉先

陳萬彬

魏平祺

6.重要決議事項五、其他事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。

3.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案:通過。

7.其他應敘明事項:無。