振發:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國110年度營業報告書及財務

報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十九屆董事(含獨立董事)案，

董事當選名單如下：

董事:蔡宗勳

董事:泰暘股份有限公司代表人:黎正忠

獨立董事:邱垂裕

獨立董事:李安民

獨立董事:顏清汾

獨立董事:王淑鈴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.其他應敘明事項:無