倍微:公告本公司111年股東常會董事改選

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:傅江松

董事:王志高

董事:Bing Yeh

獨立董事:陳伯榕

獨立董事:劉學愚

監察人:吳鴻祺

監察人:明良投資股份有限公司

監察人:倍利投資股份有限公司

4.舊任者簡歷:

傅江松 (本公司董事長兼總經理)

王志高 (本公司榮譽董事長兼長期策略執行長)

Bing Yeh (Greenliant董事長暨執行長)

陳伯榕 (湧德電子股份有限公司董事長兼執行長)

劉學愚 (台大創新育成股份有限公司總經理)

吳鴻祺 (本公司監察人)

明良投資股份有限公司 (本公司監察人)

倍利投資股份有限公司 (本公司監察人)

5.新任者職稱及姓名:

董事:傅江松

董事:王志高

董事:王建智

董事:明良投資股份有限公司

董事:倍利投資股份有限公司

獨立董事:周錦標

獨立董事:邱瑞理

獨立董事:金志海

獨立董事:陳昭森

6.新任者簡歷:

傅江松 (本公司董事長兼總經理)

王志高 (本公司榮譽董事長兼長期策略執行長)

王建智 (建智法律事務所負責人)

明良投資股份有限公司 (本公司董事)

倍利投資股份有限公司 (本公司董事)

周錦標 (本公司獨立董事 )

邱瑞理 (蓁馨國際有限公司執行長)

金志海 (本公司獨立董事)

陳昭森 (本公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事傅江松 7,887,265股

董事王志高 2,414,733股

董事王建智 10,000股

董事明良投資股份有限公司 2,933,815股

董事倍利投資股份有限公司 1,783,437股

獨立董事周錦標 0股

獨立董事邱瑞理 0股

獨立董事金志海 0股

獨立董事陳昭森 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿，全面改選，故不適用。

16.其他應敘明事項:無